Witwassen - Guides d'étude, Notes de cours & Résumés

Aan de hand van de beschikbare documenten en oefententamens voor het vak Financieel-Economisch strafrecht heb ik een document gemaakt, waarbij per onderwerp gerangschikt is waar de vraag over gaat. Dit kan je helpen bij het beantwoorden van de vragen op tentamen, omdat je deze antwoorden standaard kan geven en zelf de concrete invulling aan kan geven. Vermoedelijk gaat het tentamen over: Vraag 1: Financiele sector en regulering vraag 2: Marktmisbruik vraag 3: Ontneming vraag 4: Witwassen...

Samenvatting van de voorgeschreven literatuur uit de beide boeken in 2021/2022, de klapper en de artikelen die niet in de klapper staan. De voorgeschreven artikelen heb ik geprobeerd zo beknopt mogelijk samen te vatten - dus vooral de kern geprobeerd te noteren. Zelf een 8 gehaald in de 1e kans. Let op: dit is exclusief de voorgeschreven arresten! Sommige komen natuurlijk in de samenvatting van het boek wel voorbij, maar lang niet allemaal.

WFT Basis Samenvatting 2023. Hoofdstuk 1 Wat is financiële dienstverlening(FD)? Het adviseren van en het verlenen van diensten aan consumenten in financiële zaken zoals betalen, sparen, beleggen, lenen en/of verzekeren. Welke financiële producten zijn er meer? Betaalproducten(betaalrekening), Spaar- en beleggingsproducten (rendementsproducten), Consumptieve kredieten, Hypothecaire kredieten, schadeverzekeringen, levensverzekeringen, pensioenen. Deze producten worden ook wel diensten g...

risicomanagement, trustkantoren, toezicht, afm, dnb, poortwachters, wwft, witwassen, risk based, risicogebaseerd, zorgplicht, safe haven, class action, dwaling, aansprakelijkheid, bank, banken, aansprakelijkheid, prospectus, handelspraktijk, oneerlijk, civiel recht, manipulatie, informatie, bestuurdersaansprakelijkheid

Per week heb ik de belangrijkste onderwerpen schematisch op een rijtje gezet. Ook staan per week de arresten (kort) weergegeven. Deze heb ik tevens in de schema's verwerkt. Dit is samengesteld aan de hand van mijn eigen gemaakte samenvatting van het boek + de hoorcolleges. Hiermee heb ik zelf een 8 behaald (op 1 punt na geen 9 :p )

Samenvatting week 1 t/m 7 studiejaar 2021/2022 van alle hoorcolleges met nadere uitwerking van de belangrijkste jurisprudentie en aanvulling van voorgeschreven literatuur uit het studieboek Bijzonder strafrecht - Kristen e.a. Focus ligt op de belangrijkste leerstukken en daarbij behorende stappenplannen/jurisprudentie.

Samenvatting van diverse HRA onderwerpen: - Wta - Bta - VGBA - ViO - NV NOCLAR - Witwassen (WWFT) - Standaarden: 200, 230, 240, 250, 260, 265, 300, 315, 320, 330, 450, 570, 600, 610, 620, 700, 701, 705, 706, 3000A en 3000D. Overzichtelijke en volledige samenvatting van de stof t.b.v. Advanced Auditing in de masterfase Nyenrode Accountancy.

Deze samenvatting bevat informatie van alle hoorcolleges en literatuur die benodigd is het tentamen te halen.

Voorbereidingsopdracht Audit Game - College 3

Uitgebreide samenvatting van alle jurisprudentie van week 4 t/m week 7 van het vak Bijzonder Strafrecht.