Witwassen Guides d'étude, Notes de cours & Résumés

Samenvatting van het vak Materieel Strafrecht (RGMSR00306). Een volledige bundeling van de hoorcolleges, de literatuur en de arresten. Zelf het vak gehaald met een 8.

Dit document bestaat uit uitwerkingen van alle hoorcolleges, werkcolleges en gastcolleges van week 1 tm 7. Daarnaast zijn er extra oefenopgaven opgenomen. Dit document bevat alle benodigdheden om het vak met een hoog cijfer af te ronden.

Dit is een samenvatting van Module 4 uit de opleiding Functie- en kennisdomeinen van de Compliance Officer van febelfin. Deze module vormt een solide basis voor als men van start wenst te gaan in het Compliance-werkveld. Hierin worden de verschillende witwasmisdrijven besproken, het preventieve luik en het repressieve luik, envoort. Verder wordt er ook gesproken over regularisaties, meldingsplicht, medeplichtigheid enzovoort.

Dit is een samenvatting over het vak Financiële Criminaliteit in de Praktijk. Alle lessen zijn samengevat inclusief de PowerPoints. Dit vak is een onderdeel van de Minor Financiële Criminaliteit die gegeven wordt op de Hanzehogeschool Groningen. Zelf heb ik een 8,5 gehaald op het tentamen met hulp van deze samenvatting.

Het betreft een samenvatting van het boek 'Grondslagen van Auditing & Assurance'. Dit boek hoort bij het vak 'Introduction to Auditing'. Dit vak wordt gegeven in periode 4 van het 2e jaar van de bachelor opleiding Bedrijfskunde A&C. Samenvatting is opgedeeld in alle hoofdstukken van het boek. Samenvatting heeft mij ontzettend erg geholpen om het examen in 1 keer te halen!

Samenvatting van het vak Fraude & Witwassen (Bachelor Accountancy op Nyenrode Business Universiteit). Betreft een samenvatting van de voornaamste literatuur uit het onderwijsprogramma en een samenvatting van de fysieke colleges.

Fraude & Witwassen samenvatting o.b.v. presentaties en tentamens

Uitgebreide samenvatting van de Praktijkgids Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering voor het vak Rechtsvormen van de minor Customer Due Diligence aan de Hogeschool Utrecht. De hoofdstukken 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,13,14,15 zijn samengevat.

Dit zijn aantekeningen van de hoorcolleges van het vak Forensische Accountancy. Ook zijn de belangrijkste punten van de bijbehorende artikelen benoemd en een aantal (nieuws)voorbeelden.

Week 1: Verplichte literatuur (Algemene achtergrond forensische accountancy) - Pheijffer, M. (2009a). The cruelest lies are often told in silence. In B. Hoogenboom, & M. Pheijffer (Eds.), Financiële decadentie, toezicht en compliance (pp. 30-46). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. - Pheijffer, M. (2009b). De accountant: van ‘dominee tot koopman’, en weer terug. In B. Hoogenboom, & M. Pheijffer (Eds.), Financiële decadentie, toezicht en compliance (pp. 48-59). Den Haag: Boom Juridische ...