Resume
Samenvatting Financieel recht (MBF65a)
- Établissement
- UC Leuven-Limburg
Samenvatting van de slides behalve de inleiding
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Aperçu du contenu
Witwassen, Preventieve maatregelen
• Verkoop roerende goederen en diensten
§ Voertuigen, juwelen, meubelen, …
§ Maximum bedrag aan cash
• Verkoop tussen handelaar en consument: max 3.000 € cash
• Verkoop tussen twee consumenten: geen maximum bedrag aan cash
• Verkoop onroerende goederen
§ Sedert 1 januari 2014: volledig verbod op cash
• Witwasregelgeving
• Essentie
§ Verplichting tot identificatie van de cliënt en begunstigde
§ Verdachte transacties
• Verslagplicht
• Verplichte melding van verdachte transacties aan de Cel voor Financiële
Informatieverwerking (CFI)
Definities
Witwassen
Illegale herkomst van geld
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Foire aux questions
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